ইউরোপীয় ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের (EBU) এক অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চ্যাট ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে কয়েকশ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের নগদ অর্থ পাচার করা হয়েছে। ৫৩২ সদস্যের এই গ্রুপটির নাম ছিল 'ট্রেডার্স অফ গ্রেটার ইউরোপ'। কোনো ধরণের কাগজের রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক ট্রেইল ছাড়াই এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লন্ডন ও বার্মিংহামের মতো ব্রিটিশ শহরসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অর্থ স্থানান্তর করা হতো। এমনকি ব্রাসেলস থেকে সিরিয়ায় থাকা ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিদের কাছেও এই চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হয়েছে।
বেলজিয়ামের তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট ভিনসেন্ট গুয়েরা এই গ্রুপটি প্রথম শনাক্ত করেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গ্রুপে ৮২,০০০-এরও বেশি বার্তা আদান-প্রদান করা হয়েছিল। গুয়েরা জানান, এই লেনদেনের সংখ্যা ছিল স্তম্ভিত করার মতো এবং এটি পুরো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ছিল। শুরুতে এটি কেবল জঙ্গি অর্থায়নের তদন্ত হিসেবে শুরু হলেও, পরবর্তীতে দেখা যায় এটি বিশাল এক অবৈধ লেনদেনের অংশ মাত্র।
গ্রুপটির সদস্যরা মূলত প্রাচীন 'হাওয়ালা' পদ্ধতিতে লেনদেন সম্পন্ন করত। এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যাংক নোটের শারীরিক পরিবহন বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ছাড়াই বিশ্বজুড়ে অর্থ পাঠানো সম্ভব। দুই প্রান্তের 'হাওলাদার' নামক মানি ব্রোকাররা একে অপরের সাথে চুক্তির মাধ্যমে কমিশন কেটে অর্থ পৌঁছে দেয়। যদিও হাওলা পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে বৈধভাবে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে অপরাধীরা এটিকে সুইফট (SWIFT) সিস্টেম এড়াতে ব্যবহার করছে, যেখানে সাধারণত সন্দেহজনক লেনদেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শনাক্ত করতে পারে।
এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি মূলত ৫,০০০ ইউরো বা ৪,২৭৯ পাউন্ডের বেশি লেনদেনের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বেলজিয়ামের ২০২৪ সালের একটি আদালতের রায়ে এই নেটওয়ার্কের প্রধান আবু আদম এবং তার সহযোগী আবু আহমেদসহ ছয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আবু আদমের ফোন থেকে উদ্ধার করা ৬,০০০টি ৫ ইউরোর নোটের সিরিয়াল নম্বর এবং ৬,০০০টি পরিচয়পত্রের ছবি থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি অন্তত ১২,০০০টি লেনদেন সম্পন্ন করেছিলেন। এছাড়া, দুই সিরীয় ভাইকে মানব পাচার এবং ৩৫০,০০০ ইউরো (৩০০,০০০ পাউন্ড) হারানোর দায়ে এক কুরিয়ারকে নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে যথাক্রমে ১৮ ও ৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অনুসন্ধানে অস্ট্রিয়াতেও হাওলা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ পাচার ও সহিংসতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভিয়েনার একটি কাবাব রেস্তোরাঁ থেকে পরিচালিত একটি হাওলা অফিস থেকে মানুষ পাচারের অর্থ লেনদেন হতো। অস্ট্রিয়ার কর্তৃপক্ষ দুই সিরীয় ভাইকে এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দিয়েছে। এছাড়া, ইউরোপজুড়ে হাওলা পদ্ধতিকে সংগঠিত অপরাধের মূল মানি-লন্ডারিং চ্যানেল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা।